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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
大冶特殊钢股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年8月7日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2007年8月17日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决,通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》；
该议案表决结果,赞成票：11票,反对票、弃权票为0票。
二、审议通过了《关于核销坏帐损失的议案》；
根据《企业会计准则》和《大冶特殊钢股份有限公司资产减值准备及其损失处理管理办法》的规定,按照一贯性、谨慎性的原则,公司对下述应收帐款形成的坏帐损失予以核销：
1、由于债务人已破产、注销、停业等原因,且资不抵债,核销此类性质的应收账款42,102,285.65元。
2、因债权时限较长,已过诉讼时效,或账龄超过5年,经公司清欠部门、法院等执法部门多次依法清收,确实无法收回,核销此类性质的应收账款104,632,522.36元。
鉴于以上造成坏帐损失的事实清楚,证据确凿,经董事会研究同意,并报黄石市国家税务局核准,核销上述应收帐款共形成的坏帐损失146,734,808.01元。由于2004年度公司对以上应收帐款按制度全额计提或补提专项及一般坏账准备。因此,本次核销对公司2007年本报告期利润无影响。
该议案表决结果,赞成票：11票,反对票、弃权票为0票。
该议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》；
根据公司生产经营、行政管理和发展的需要,公司董事会决定调整公司内部管理机构的设置。调整后的公司内部管理机构设置如下：
大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室；
大冶特殊钢股份有限公司审计部；
大冶特殊钢股份有限公司总经理办公室；
大冶特殊钢股份有限公司发展规划部；
大冶特殊钢股份有限公司人力资源部；
大冶特殊钢股份有限公司企业管理信息部；
大冶特殊钢股份有限公司市场部；
大冶特殊钢股份有限公司销售公司；
大冶特殊钢股份有限公司外贸部；
大冶特殊钢股份有限公司供应部；
大冶特殊钢股份有限公司生产安全管理部；
大冶特殊钢股份有限公司技术部；
大冶特殊钢股份有限公司财务部；
大冶特殊钢股份有限公司装备部；
大冶特殊钢股份有限公司能源环保部；
大冶特殊钢股份有限公司质量检验部；
大冶特殊钢股份有限公司技术改造部；
大冶特殊钢股份有限公司招标部；
大冶特殊钢股份有限公司物资管理部；
大冶特殊钢股份有限公司法律事务部。
该议案表决结果,赞成票：11票,反对票、弃权票为0票。
四、审议通过了《公司内部审计管理暂行规定》；(《公司内部审计管理暂行规定》见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)；
该议案表决结果,赞成票：11票,反对票、弃权票为0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年8月17日
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