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本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2007 年8 月6 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2007 年8 月17 日下午14:00 时在公司二楼会议室召开。应出席监事3 名,实际出席监事3 名。会议由监事会主席陈敬贵主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司1750mm 热轧带钢项目(二期)的议案》；
议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《公司与成都宝钢西部贸易有限公司关联交易的议案》；
议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
三、审议通过《公司与上海宝钢工程技术有限公司关联交易的议案》；
议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
四、审议通过《公司与八钢物业管理分公司关联交易的议案》；
议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
五、审议通过《公司2007 年半年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司2007 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,包含信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
六、审议通过《修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
议案表决结果：同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
上述一至四项议案需经公司股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○○七年八月十七日
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