您当前位置：阿里巴巴 > 以商会友> 资讯 > 冶金资讯  > 正文

唐钢股份07年第1次临时股东大会决议

时间：2007-08-20 09:20           文字选择：大  中  小

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议未增加新提案。

    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

    二、会议召开的情况

    2007年8月16日下午2点,公司2007年第一次临时股东大会在公司会议中心308室召开。本次会议采用了现场投票+网络投票的方式。大会由公司董事会召集,董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共174人,代表股份1,337,859,235股,占公司总股本的59.03%。

    四、提案审议和表决情况

    大会议案共五项,均获通过。其中：第(二)项议案中16个议项进行了逐项表决。各项议案表决结果如下：

    (一)公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    同意1,336,123,523股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对311,152股,占出席会议有效表决权的0.02%；弃权1,424,560股,占出席会议有效表决权的0.11%。

    (二)关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案

    1、发行规模

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    2、发行价格

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    3、债券利率及利息支付

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    4、债券期限

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    5、转股期

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    6、可转换公司债券转股价格的确定及其调整

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    7、回售条款

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    8、赎回条款

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    9、到期偿还

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    10、本次发行可转换公司债券的募集资金投向

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    11、转股年度公司股利的分配

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    12、向股东配售的安排

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    13、发行方式

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    14、可转换公司债券持有人会议

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    15、方案有效期

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    16、提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜

    同意1,336,141,069股,占出席会议有效表决权的99.87%；反对1,174,018股,占出席会议有效表决权的0.09%；弃权544,148股,占出席会议有效表决权的0.04%。

    (三)关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案

    同意1,335,365,919股,占出席会议有效表决权的99.81%；反对593,300股,占出席会议有效表决权的0.04%；弃权1,900,016股,占出席会议有效表决权的0.14%。

    (四)公司募集资金管理制度

    同意1,355,372,119股,占出席会议有效表决权的99.81%；反对600,600股,占出席会议有效表决权的0.04%；弃权1,885,516股,占出席会议有效表决权的0.14%。

    (五)公司关联交易管理办法

    同意1,335,509,819股,占出席会议有效表决权的99.82%；反对516,800股,占出席会议有效表决权的0.04%；弃权1,832,616股,占出席会议有效表决权的0.14%。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金诚同达律师事务所律师王春刚先生出席了本次大会,并出具了法律意见书,其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金诚同达律师事务所出具的《关于唐山钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    唐山钢铁股份有限公司董事会

    二〇〇七年八月十七日

编辑推荐
钢材 板材 型材 管材 冷轧 热轧 建材 北京 天津 上海 广州 武汉 所有市场
有色金属 LME 基本金属 小金属 铜 铝 长江有色 无锡 广东 上海 北京 天津
炉料 废钢 矿石 生铁 合金 钢坯 焦碳 基本金属 小金属 金属粉末 金属化工
废金属 废铜 废铁 废铝 废锌 废镍 铅 铜 铝 镍 0#锌 1#锌 锡 铅 更多走势图
不锈 废料 无锡 佛山 上海 太原 北京 螺纹钢 普线 中板 冷热轧 更多走势图


  • 关于“唐钢股份”的资讯
  • 更多


  • 关于“唐钢股份”的帮帮问答
  • 更多
返回冶金资讯
本网转载作品均注明出处，如转载作品侵犯作者署名权，并非出于本网故意，在接到相关权利人通知后会加以更正。本网以“法定许可”方式使用作品的报酬，已委托中华版权代理总公司代为转付。请相关作者直接与中华版权代理总公司联系，联系电话为：010-68003887    0
股票查询:   更多>>
热门搜索：上证综指深证成指恒生指数奥运图库
  • 招商广告
  • 金融服务

无显示

news_web14