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马钢股份董事会决议公告

时间：2007-08-20 09:16           文字选择：大  中  小

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司(「公司」)第五届董事会第十五次会议于2007 年8 月16 日在马钢宾馆召开,会议应到董事10 名,实到董事7 名,董事顾章根先生委托董事顾建国先生、董事许亮华先生委托董事王振华先生、董事苏勇先生委托董事韩轶先生出席会议并行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2007 年半年度报告全文、半年度报告摘要及半年度财务报告。

    二、审议通过了核销逾期存款坏账准备及部分存货跌价减值准备的议案。

    1、批准核销逾期存款本金坏账准备人民币124,255,118 元,其他应收款坏账准备5,493,751 元。

    2、批准核销存货跌价减值准备人民币484 万元。

    三、为贯彻国家产业政策,淘汰落后产能,增强企业竞争力,同时承担保护环境、节能减排的社会责任,批准公司在新区两座大高炉投产后对第一炼铁总厂三座300 立方米高炉进行报废处理。这三座高炉陆续建于50 年代末和60 年代初,分别于1992 年1998 年和2005 进行了大修改造,资产原值合计为15192.4 万元,净值合计为10105 万元,扣除资产处置收入325.2 万元后,净损失9779.8 万元计入当期损益。新区两座大高炉投产后不但铁水充足,而且技术经济指标改善,因此它们停产后对公司生产并无不利影响。公司另有两座300 立方米高炉拟于下半年淘汰,这两座高炉的资产原值合计为8207 万元,净值合计为3297 万元。

    四、批准为公司的控股子公司安徽马钢嘉华新型建材有限公司(以下简称嘉华公司)向徽商银行马鞍山分行贷款提供两年期授信额度担保,担保金额为1400万元人民币。嘉华公司将以进口主体设备立式磨机及其国产辅助设备对公司提供的担保进行反担保抵押。

    公司对外不存在逾期担保,含本次担保累计对外担保金额折合人民币约53.05 亿元,除本次担保外,全部是为公司的全资子公司提供的担保,累计对外担保金额约占公司2006 年度合并会计报表净资产的26.36%。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年八月十六日

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