地下钱庄私炒港股:3分钟完成一笔 1年交易43亿

CCTV《经济半小时》11月15日播出“私炒港股，借道钱庄”节目，以下为节目实录。

    
图片1：警方发现，杜氏钱庄的老板杜某是香港一家人民币兑换行的老板，藏在深圳市一个普通的住家户的地下钱庄是杜某设在内地的一个办事处，2006年仅深圳办事处这个交易金额就达到了28亿，2007年前五个月交易金额还有15亿，加起来就是43亿左右。

    图片2：从警方查获的杜氏钱庄的交易现场看，只有少量千元现金，更多的则是大量的身份证和银行卡，共计查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67张，用于转帐的身份证11张。

    洗钱成为眼下一个热门话题，过去地下钱庄洗钱，往往和走私、贩毒、贪污受贿这些犯罪活动有密切关系，为不法分子向境外转移赃款提供了便利。然而，在前不久召开的反洗钱工作部际联席会议上，中国人民银行行长周小川指出，今后证券、保险行业也要进一步纳入反洗钱监管范围。反洗钱与这些行业会有什么关系？广东刚刚破获了一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，先来看看这家钱庄的老板究竟是个什么样的人？

    杜某，香港一家人民币兑换行的老板，藏在深圳市的这个地下钱庄是杜某设在内地的一个办事处。警方发现，杜某的这家地下钱庄非常隐蔽，钱庄的经营已有七八年之久，周围的居民对此毫无觉察，如果不是有线人举报，此次警方也难以发现。

    为逃避警方打击，长期以来，杜某坚持做熟不做生的原则，利用这处居民楼作为掩护，暗地里进行了长达七八年的外汇买卖交易，平均每天的交易数额高达800万元人民币。他们电脑里面打印出来资料看，2006年仅深圳办事处这个交易金额就达到了28亿，2007年前五个月交易金额还有15亿，加起来就是43亿左右。

• 责任编辑：意匠天下

• 本文标签： 股市播报 港股 理财 投资
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