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浙江省义乌小商品市场是我国内外较有名气的市场之一。该市场经过多年的发展，已由传统交易方式的农村集贸市场发展成为规模较大、较现代化的新兴流通市场。该市场小商品品种繁多，花色齐全，新颖实用，价格低廉，不但受国内市场欢迎，而且远销国际市场。近年来，该市场已名扬海外，销售额逐年增加，外商投资增势不减。外来经商者的涌入使义乌暂住人口已接近60万，几乎相当于该市常驻人口的总和。
设在义乌的外资公司或办事处多不胜数，规模大的并不多，基本上以贸易公司为主。他们主要负责商品采购和出口，从而保证货物品质、数量准确无误以及货物及时装运出口，更重要的是把进货成本降至最低限度。例如：他们从市场进货时，往往提货在前，付款在后，通常收到货物一两个月或更长时间以后才付款；他们进货后，自找货运代理公司代办出口手续，出口费用，包括海运费，一概由货运代理公司先行垫付。可见，他们凭借货主和货运代理公司的优惠信贷做生意，不需占用本钱，进货成本可谓降到了极限。
殊不知，上述优惠信贷既可吸引依法经营的外商增加采购量，又给不法商人进行贸易诈骗提供机会。印度不法商人正是看中了这种信贷，认为这是他们大发不义之财的有利条件。
据今年4月下旬来孟买向印商追讨货款的三位义乌市场货主诉称：印度米亚努尔•亚辛•萨马德和米亚努尔•塔斯蒂迈德•萨马德兄弟二人于2003年7月在香港成立同顺（亚洲）有限公司，注册资本50万港币。2005年8月在义乌设立同顺（亚洲）有限公司义乌代表处，米亚努尔•余努斯•艾哈迈德为首席代表。该办事处虽然不是法人，却以办事处名义向义乌小商品市场大量订货，采用收到货物一个月后结算的付款方式。这三位义乌货主按照该办事处的订单，将货物陆续送至其指定仓库。随后，该办事处委托本地的货运公司代办出口手续。他们提供的书面材料证明，自2005年12月至今年3月，他们向该办事处累计供货达600万元，却未曾收到过货款。今年4月中旬，他们偶然听该办事处雇员说义乌办事处及其香港公司要关闭，这两地的办公室已人去屋空。这一消息对他们来说尤如晴天霹雳，他们急忙与印商联系，追讨货款。义乌的货运代理公司闻听此消息，也设法与印商联系，追讨海运费及出口代理费用。当时，义乌货运代理公司因未收到海运费，仍有四个集装箱海运提单未交给该办事处。其中两个集装箱大约三个月前运达孟买港，另外两个集装箱约半个月前运达孟买港。这三家义乌货主在向印商几经追讨货款无望的情况下，由一名该办事处雇员陪同前往孟买印商家中追讨货款。
义乌货主登门讨债令印商倍感突然，顿觉大失颜面，狼狈不已。但其毫无愧疚之意，露出一副蛮横、诬赖的嘴脸，拒绝支付所欠货款，包括近期抵港的四个集装箱货款，同时警告他们勿将压港的四个集装箱货物转卖他人。更为卑鄙的是，该印商以四名外国人私闯民宅寻衅滋事为名向当地警察局报警。这三位货主及原印商办事处雇员随后被当地警方带到警察局。他们大约晚7点钟被带到警察局，直至第二天凌晨3点钟才出来，度过难忘的7-8小时。其间，他们竭力向警方陈述印商的诈骗事实，并出具了相关证据材料，终于使警方了解了事情的全过程，对他们的处境予以理解。不过，警方表示对此无能为力，要他们依法通过正当途径向印商追索货款，不能再登门讨债。他们面对印商的欺诈和无礼，眼看就要落得货、款两空的境地，却毫无办法，真是欲进不能，欲退不忍。
听了这三位货主的陈述，我室一方面与他们商讨解决办法，一方面与该印商约定当日会面了解情况。但是，该印商未按约定会面，反而在电话中否认欠款事实，无理挂断电话，再也不接电话了。在毫无其他办法的情况下，他们只好按我室建议，先设法处理到港的四个集装箱货物，避免被海关作为无主货物拍卖。他们随即行动，一方面向货运代理公司支付了海运费等费用，取得了提单，另一方面与另一家印商就这四个集装箱货物达成销售协议，并收取了订金。他们在顺利处理了四个在港集装箱货物之后，即返回义乌，争取通过合法途径继续向印商追索货款。
以上案例与我室先前介绍的印商诈骗案例不同。以往都是印商针对我出口企业行骗，例如：货到印度港口时，印商以不提货相要挟，迫使我出口企业降价，或货到印度港口后印商不付款不提货，故意以种种借口拖延货物压港时间，待海关拍卖时前往低价购买，等等。此次是印商针对我国内厂家或内贸企业行骗，对我企业造成更大的危害。因为我内贸企业一般只负责国内货物销售，出口手续是印商自行委托外贸企业代办。印商分别与内销和外销部门打交道，成为内购外销的纽带。一旦印商从我国内消失，我内贸企业即无处向印商追索欠款，即便印商已出口的货物尚在运输途中或已运抵目的港，因其不是托运人而无权处置；外贸企业同样无处向印商追索出口代理费及海运费，也无法追回已代印商出口的货物。然而，对印商来说，虽然其未支付货款和海运费，拿不到提单，提不了货，但只要货物运达印度港口，超过一定期限，他们就可以在海关拍卖货物时以较低的价格买下来。
不法印商向我企业行骗之所以能够得逞，主要是我企业警惕性不高，让他们钻了空子。为此，希望我企业无论在对内贸易还是对外贸易活动中时刻保持足够的警惕性，坚持正规的贸易做法，不给不法印商提供诈骗的机会，避免造成不应有的经济损失。
文章来源：驻孟买总领事馆经商室
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